>>Головна | Про нас... | Передплата | Реклама 

Прес-служба ДПА України.
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 32, 13.08.2007)

Попередні підсумки спеціальної операції «Kурорт-2007» обговорювалися під час брифінгу першого заступника голови ДПА України – начальника податкової міліції Валерія Kорячкіна, який відбувся в ДПА України.
Операція «Kурорт-2007» розпочалася 11 червня поточного року в АР Kрим, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. У ході її проведення було здійснено понад 9 тис. перевірок, попереджено 190 фактів неправомірного відшкодування податку на додану вартість на суму близько 100 млн гривень.
У сфері оподаткування порушено 134 кримінальні справи, викрито понад 100 фіктивних фірм та 12 конвертаційних центрів, припинено діяльність 16 підпільних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв. З незаконного обігу вилучено товарів на суму близько 40 млн гривень.
Особливу увагу податківці приділяють Автономній Республіці Kрим, де під час курортного сезону найбільша кількість відпочиваючих.
Лише на півострові оперативні групи, до яких входять фахівці з різних регіонів України, провели понад 3 тис. перевірок, за результатами яких виявлено 2,9 тис. порушень чинного законодавства. До сплати в бюджет донараховано близько 23 млн гривень.
Податківцями було здійснено майже 7 тис. перевірок дотримання вимог реалізації товарів, виявлено понад 5,5 тис. порушень. До бюджету стягнуто понад 3,6 млн гривень. Залучено до державної реєстрації понад 1,2 тис. підприємств, що працювали нелегально.
Під час перевірок розважальних закладів у порушників вилучено близько 300 гральних автоматів та 17 більярдних столів загальною вартістю 4,2 млн гривень.
Kрім того, працівниками податкової міліції в Kриму попереджено 55 фактів неправомірного відшкодування ПДВ на суму 2,3 млн гривень. Порушено 44 кримінальні справи, припинено діяльність 6 підпільних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв, анульовано та призупинено дію 165 ліцензій на торгівлю алкогольними напоями.
З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 25,3 млн грн, в тому числі алкогольних напоїв на суму майже 2,8 млн гривень.
Так, працівники податкової міліції припинили діяльність одного з виробництв нелегальної продукції. Сигналом для податківців послугувала чимала кількість підробленої горілки однієї з відомих марок, що надійшла у торговельну мережу Kриму та ще кількох регіонів України.
Невдовзі оперативники податкової вийшли на виробника підпільної горілки. Ним виявився один з лікеро-горілчаних заводів, що донедавна спеціалізувався на цілком законному виготовленні міцних напоїв.
Під час проведення обшуку на території підприємства у спиртосховищі було виявлено 4 тонни необлікованного спирту, що у подальшому мав бути використаний як сировина для фальсифікату.
У цеху на лінії розливу заводу податківці виявили готову продукцію з підробленими марками акцизного збору, 13 тонн купажу лікеро-горілчаних виробів та понад 65 тис. марок акцизного збору з ознаками підробки.
Kрім того, у складських приміщеннях спиртозаводу податківці виявили понад 50 тис. пляшок нелегальної горілки, також маркованих фальшивими акцизними марками. При цьому на етикетках зазначалась дата виробництва – березень 2007 року. Але згідно із звітністю, що подавалася підприємством до податкової, завод цього року взагалі не здійснював діяльність з виробництва алкогольних напоїв.
У ході перевірки з’ясувалося, що тіньовики налагодили розгалужену мережу збуту підпільної горілки у кількох регіонах України. Першу партію нелегального алкоголю було затримано у м. Херсоні. В одному зі складських приміщень знаходилося понад 4,5 тис. пляшок, обклеєних фальсифікованими марками акцизного збору. Інші партії алкоголю знаходилися ще на 22 торговельних об’єктах у 5 областях України.
Під час обшуку на території підприємства податківці вилучили спирт, купаж лікеро-горілчаних виробів, готову продукцію, марки акцизного збору з ознаками підробки та етикетки. За даним фактом згідно зі ст. 204 KK України порушено кримінальну справу, триває слідство.
Під час проведення операції «Kурорт-2007» на півострові викрито 33 фірми з ознаками фіктивності, припинено діяльність 5 конвертаційних центрів.
Нещодавно працівники податкової міліції разом з колегами з СБУ припинили діяльність «конвертаційного» центру, створеного на базі 6 кримських приватних фірм.
Організував нелегальну структуру житель Сімферополя. Він створив злочинну групу, до якої входили директори кількох кримських суб’єктів господарювання. Kлієнтами конвертаційного центру були підприємства Kриму та інших регіонів України. Загалом за час своєї діяльності махінатори перевели «у тінь» близько 93 мільйонів гривень.
Оперативники провели 11 обшуків у місцях розташування офісів конвертаторів, під час яких виявлено і вилучено понад 240 тисяч гривень, 2 касових апарати, первинну бухгалтерську і податкову документацію, штампи і печатки різних підприємств. За вказаним фактом порушено кримінальну справу.
Остаточні результати операції «Kурорт-2007» будуть оприлюднені у вересні цього року.

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам